(in Polish) Prevention of money laundering

Celem zajęć jest analiza funkcjonowania międzynarodowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i powstawania regulacji prawnych w tym obszarze.

1. Definicja legalna prania pieniędzy

2. Międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy

3. Działalność FATF w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy

4. Działalność UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

5. Analiza powstawania regulacji w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (na przykładzie podejścia opartego na ryzyku, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego).

FATF (2012-2021), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France, www.fatf-gafi.org/recommendations.html

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 73 z późn. zm.)

Sprawozdanie Komisji Dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy działalności transgranicznej 24.7.2019 r. COM(2019) 370

Materiały przekazywane na zajęciach

EK 1 Ma wiedzę teoretyczną pozwalającą na definiowanie podstawowych pojęć i instytucji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

EK2 Potrafi interpretować znaczenie Rekomendacji FATF dla międzynarodowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rozumie ich charakter prawny

EK3 Zna zasady powstawania regulacji UE dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także potrafi opisać treść tych regulacji.

EK4 Rozumie znaczenie norm prawnych regulujących podejście oparte na ryzyku i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.

4 ECTS

(25x4ECTS= 100h)

Udział w wykładzie: 15h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30h

Przygotowania referatu: 10h

Konsultacje: 5h

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, referaty, lektura przesłanych materiałów.

Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego.

Weryfikacja efektów kształcenia:

Ocenianie ciągłe;

Egzamin pisemny polegający na przygotowaniu pracy pisemnej w języku angielskim.

EK 1 Ma wiedzę teoretyczną pozwalającą na definiowanie podstawowych pojęć i instytucji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

2 (ndst.) nie ma wiedzy teoretycznej pozwalającej na definiowanie podstawowych pojęć i instytucji prawnych

3 (dst.) poprawnie definiuje podstawowe pojęcia i instytucje prawne z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

4 (db.) dobrze definiuje podstawowe pojęcia i instytucje prawne z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

5 (bdb.) bardzo dobrze definiuje podstawowe pojęcia i instytucje prawne z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

EK2 Potrafi interpretować znaczenie Rekomendacji FATF dla międzynarodowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rozumie ich charakter prawny

2 (ndst.) nie potrafi opisać Rekomendacji FATF i nie rozumie ich charakteru prawnego

3 (dst.) poprawnie interpretuje Rekomendacje FATF, ale nie rozumie ich charakteru prawnego

4 (db.) dobrze interpretuje Rekomendacje FATF i rozumie ich charakter prawny

5 (bdb.) płynnie posługuje się zasadami sformułowanymi w Rekomendacjach FATF i rozumie ich charakter prawny

EK3 Zna zasady powstawania regulacji UE dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także potrafi opisać treść tych regulacji.

2 (ndst.) nie potrafi opisać zasad tworzenia regulacji UE dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy

3 (dst.) poprawnie opisuje zasady tworzenia regulacji UE dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia

4 (db.) dobrze intepretuje zasady tworzenia regulacji UE dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także potrafi opisać treść tych regulacji.

5 (bdb.) bardzo dobrze intepretuje zasady powstawania regulacji UE dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także potrafi opisać treść tych regulacji.

EK4 Rozumie znaczenie norm prawnych regulujących podejście oparte na ryzyku i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.

2 (ndst.) nie potrafi opisać regulacji prawnych dot. podejścia opartego na ryzyku i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

3 (dst.) poprawnie opisuje regulacje prawne, ale są istotne braki w rozumieniu znaczenia tych regulacji

4 (db.) dobrze rozumie znaczenie regulacji prawnych dot. podejścia opartego na ryzyku i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

5 (bdb.) bardzo dobrze rozumie znaczenie regulacji prawnych podejścia opartego na ryzyku i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.