Prevention of money laundering

Celem zajęć jest zapoznanie się z tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy z uwzględnieniem dynamicznych zmian metod prania pieniędzy.

Zakres tematów:

1.Międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy

2.Cele i funkcje ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

3.Przestępstwo prania pieniędzy w kodeksie karnym (art. 299 kk)

4.Organy informacji finansowej

5.Instytucje obowiązane i ich obowiązki

6.Podejście oparte na ryzyku

7.Sankcje karne i administracyjne

R.Lizak, Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim, międzynarodowym i amerykańskim, C.H.Beck, Warszawa 2018;

W. Kapica, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przewodnik praktyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2019;

B. Bieniek, Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Warszawa 2010;

EK 1 – przyswojenie siatki pojęciowej dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy

EK 2 – zna i potrafi opisać międzynarodową działalność na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy

EK 3-   zna strukturę i potrafi scharakteryzować działanie organów informacji finansowej

EK 4 – potrafi scharakteryzować instytucje obowiązane oraz omówić ich poszczególne obowiązki

EK 5 – zna i potrafi opisać podejście do przeciwdziałania praniu pieniędzy oparte na analizie ryzyka

EK6 - zna i potrafi opisać sankcje karne i administracyjne niewypełniania ustawowych obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

EK7 – Sporządza wewnętrzną procedurę wybranej instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Opis ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 16h

Przygotowanie do zajęć: 37h

Przygotowanie referatu: 12h

Przygotowanie do egzaminu:35h

Suma godzin:100 h

Liczba ECTS: 100h/25= 4 ECTS

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, zaliczenie w formie egzaminu pisemnego

link do wykładu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adff69d39430c4c8fbc32f29b0c807640%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ebe042e-5c72-4db2-a770-9f5cc1aeae6f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, referaty, studium przypadku

EK 1:

ocena 2 (ndst) - brak znajomości i brak umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

ocena 3 (dst) – znajomość podstawowych pojęć z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy - jednak są istotne braki w zakresie ich rozumienia

Ocena 4 (db) – dobra znajomość podstawowych pojęć z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, jednak są braki w zakresie poprawnego posługiwania się nimi.

ocena 5 (bdb) – znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

EK 2:

ocena 2 (ndst) – Nie potrafi opisać międzynarodowej działalności na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy.

ocena 3 (dst) –  podstawowa znajomość międzynarodowej działalność na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy, jednak nie jest w stanie dokładnie jej opisać.

ocena 4 (db) - Znajomość międzynarodowej działalność na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy, jednak są istotne braki w rozumieniu tej działalności

ocena 5 (bdb) – bardzo dobra znajomość międzynarodowej działalności na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy.

EK 3:

ocena 2 (ndst) –  nie zna i nie potrafi  scharakteryzować struktury i funkcji organów informacji finansowej

ocena 3 (dst) –  zna strukturę i potrafi scharakteryzować działanie organów informacji finansowej– jednak są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia.

ocena 4 (db) – zna strukturę i potrafi scharakteryzować działanie organów informacji finansowej– jednak są istotne braki w posługiwaniu się pojęciami w tym obszarze.

ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna strukturę i potrafi scharakteryzować działanie organów informacji finansowej.

EK 4:

Ocena 2 (ndst) – nie potrafi scharakteryzować instytucji obowiązanych oraz omówić ich poszczególnych obowiązków

Ocena 3 (dst) - potrafi  scharakteryzować instytucje obowiązane oraz omówić ich poszczególne obowiązki jednak są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia.

Ocena 4 (db) - potrafi scharakteryzować instytucje obowiązane oraz omówić ich poszczególne obowiązki

Ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna i potrafi scharakteryzować instytucje obowiązane oraz omówić ich poszczególne obowiązki

EK 5:

Ocena 2 (ndst) – nie potrafi scharakteryzować podejścia do przeciwdziałania praniu pieniędzy opartego na analizie ryzyka

Ocena 3 (dst) - potrafi  scharakteryzować i opisać podejście do przeciwdziałania praniu pieniędzy oparte na analizie ryzyka, jednak są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia.

Ocena 4 (db) - potrafi opisać podejście do przeciwdziałania praniu pieniędzy oparte na analizie ryzyka

Ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna i potrafi opisać podejście do przeciwdziałania praniu pieniędzy oparte na analizie ryzyka

EK6:

Ocena 2 (ndst) – nie potrafi scharakteryzować sankcji karnych i administracyjnych za niewypełnianie ustawowych obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy  

Ocena 3 (dst) - potrafi scharakteryzować sankcje karne i administracyjne za niewypełnianie ustawowych obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy , jednak są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia.

Ocena 4 (db) - potrafi scharakteryzować sankcje karne i administracyjne za niewypełnianie ustawowych obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna i potrafi zna i potrafi opisać podejście do przeciwdziałania praniu pieniędzy oparte na analizie ryzyka

EK7:

Ocena 2 (ndst) – Nie pracuje w zespole sporządzającym wewnętrzną procedurę wybranej instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ocena 3 (dst) -Pracuje w zespole sporządzającym wewnętrzną procedurę wybranej instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jednak są istotne braki w zakresie rozumienia tego tematu.

Ocena 4 (db) – dobrze pracuje w zespole sporządzającym wewnętrzną procedurę wybranej instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  

Ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze pracuje w zespole sporządzającym wewnętrzną procedurę wybranej instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  i jest kreatywny oraz dyskutuje.