Private banking

podstawowy

Kierunek Administracja

AD2_W02, AD2_W06 AD2_U05, AD2_U09 AD2_U10, AD2_K02

Kierunek Prawo

PR_U10

Monograf ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką usługi private banking, a także problemami prawnymi, które mogą wystąpić podczas jej świadczenia.

1. Private banking - charakterystyka.

2. Usługi świadczone w ramach private banking.

3. Historia private banking w Polsce i na świecie.

4. Podstawy prawne świadczenia usług private banking przez banki.

5. Relacja łącząca klienta z delegowanym do jego obsługi doradcą; odpowiedzialność doradcy.

6. Nieprawidłowości podczas świadczenia usług private banking.

7. Zidentyfikowanie luk prawnych w polskim systemie prawnym dotyczących świadczenia usługi private banking i próba sformułowania postulatów de lege ferenda.

Literatura podstawowa

J. Pietrzak, Ewolucja usług private banking & wealth management : od bankierów prywatnych do konglomeratów finansowych, Gdańsk 2013

Literatura uzupełniająca

L. Dziawgo, Private banking. Istota - Koncepcja - Funkcjonowanie, Toruń 2005

Akty prawne

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 2187 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1145 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz.1950 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 2286 ze zm.)

Materiały przekazywane przez prowadzącego

Kierunek Administracja

AD2_W02, Student zna i rozumie terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem Private Banking; wymienia procedury dla działań podejmowanych w Private Banking; posiada pogłębioną wiedzę z tego zakresu.

AD2_W06, Student zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/ moralne organizujące struktury i instytucję Private Banking i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

AD2_U05, Student potrafi biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu Private Banking; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie.

AD2_U09, Student potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku obcym wiedzę z zakresu Private Banking.

AD2_U10, Student potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z Private Banking.

AD2_K02, Student jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji.

Kierunek Prawo

PR_U10 Student potrafi posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Opis ECTS

Udział w konwersatorium (MS Teams), aktywność na platformie e-learningowej (Platforma Moodle): 30 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 25 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 40 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Suma godzin: 100 godz.

Liczba ECTS: 100 godz./25 = 4 ECTS

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego (z

wykorzystaniem Platformy Moodle). Kod do zajęć został zamieszczony w ogłoszeniach do kursu na Platformie Moodle.

link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac60d62e90a4248f6a73525c0d0e60d4b%40thread.tacv2/conversations?groupId=50c2d52f-8295-4efc-b0cc-a6b16c54c3ae&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

EK z zakresu wiedzy są osiągane metodami: wykład

informacyjny, wykład interaktywny.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób:

ocenianie ciągłe, egzamin pisemny, test.

-------------------

EK z zakresu umiejętności są osiągane metodami:

wykład interaktywny, dyskusja, prezentacja.

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane w sposób:

ocenianie ciągłe.

-------------------

EK z zakresu kompetencji społecznych są osiągane

metodami: ćwiczenia praktyczne.

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane

w sposób: ocenianie ciągłe.

Kierunek Administracja

AD2_W02, Student zna i rozumie terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem Private Banking; wymienia procedury dla działań podejmowanych w Private Banking; posiada pogłębioną wiedzę z tego zakresu.

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Student posiada jedynie podstawową wiedzę w przedmiotowym zakresie.

(4) Wiedza studenta jest pogłębiona występują jednak drobne braki w zagadnień będących przedmiotem Private Banking oraz podczas wymieniania procedur dla działań podejmowanych w Private Banking.

(5) Wiedza studenta jest pogłębiona, zna i rozumie zagadnienia będące przedmiotem Private Banking; wymienia procedury dla działań podejmowanych w Private Banking.

AD2_W06, Student zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/ moralne organizujące struktury i instytucję Private Banking i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Student posiada jedynie podstawową wiedzę w przedmiotowym zakresie.

(4) Wiedza studenta jest pogłębiona występują jednak drobne braki w rozumieniu norm, reguł prawnych/administracyjnych/gospodarczych/etycznych/ moralnych organizujących struktury i instytucję Private Banking i rządzących nimi prawidłowości oraz ich źródeł, charakteru, genezy i funkcjonowania.

(5) Wiedza studenta jest pogłębiona, zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/ moralne organizujące struktury i instytucję Private Banking i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

AD2_U05, Student potrafi biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu Private Banking; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta pozwalają mu w stopniu podstawowym wykorzystać przepisy prawne oraz inne reguły/procedury oraz dostępne procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu Private Banking.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie można ocenić jako obejmujące zasadnicze spectrum powiązań zagadnień teoretycznych i praktycznych.

(5) Student swobodnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w przedmiotowym zakresie.

AD2_U09, Student potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku obcym wiedzę z zakresu Private Banking.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta pozwalają mu w stopniu podstawowym zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji, a także zaprezentować ustnie w języku obcym wiedzę z zakresu Private Banking.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie w stopniu dobrym pozwalają mu zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji, ale pojawiają się nieliczne problemy w zakresie zaprezentowania ustnie w języku obcym wiedzy z zakresu Private Banking.

(5) Student swobodnie zbiera dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; swobodnie prezentuje ustnie w języku obcym wiedzę z zakresu Private Banking.

AD2_U10, Student potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z Private Banking.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta pozwalają mu w stopniu podstawowym posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: w podstawowym stopniu porozumiewać się, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z Private Banking.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie w stopniu dobrym pozwalają mu posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: w dobrym stopniu porozumiewać się, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z Private Banking.

(5) Student swobodnie posługuje się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z Private Banking.

AD2_K02, Student jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu administracji.

(2) Student nie posiada kompetencji w przedmiotowym zakresie.

(3) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą pracuje i współdziała w grupie i wykonuje zadania z zakresu administracji.

Kierunek Prawo

PR_U10 Student potrafi posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta pozwalają mu w stopniu podstawowym posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie w stopniu dobrym pozwalają mu posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

(5) Student swobodnie posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.