Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prevention of money laundering

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mon-Poml
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prevention of money laundering
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza funkcjonowania międzynarodowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i powstawania regulacji prawnych w tym obszarze.

Pełny opis:

1. Definicja legalna prania pieniędzy

2. Międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy

3. Działalność FATF w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy

4. Działalność UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

5. Analiza powstawania regulacji w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (na przykładzie podejścia opartego na ryzyku, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego).

Literatura:

FATF (2012-2021), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France, www.fatf-gafi.org/recommendations.html

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 73 z późn. zm.)

Sprawozdanie Komisji Dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy działalności transgranicznej 24.7.2019 r. COM(2019) 370

Materiały przekazywane na zajęciach

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 Ma wiedzę teoretyczną pozwalającą na definiowanie podstawowych pojęć i instytucji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

EK2 Potrafi interpretować znaczenie Rekomendacji FATF dla międzynarodowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rozumie ich charakter prawny

EK3 Zna zasady powstawania regulacji UE dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także potrafi opisać treść tych regulacji.

EK4 Rozumie znaczenie norm prawnych regulujących podejście oparte na ryzyku i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.

4 ECTS

(25x4ECTS= 100h)

Udział w wykładzie: 15h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30h

Przygotowania referatu: 10h

Konsultacje: 5h

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, referaty, lektura przesłanych materiałów.

Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego.

Weryfikacja efektów kształcenia:

Ocenianie ciągłe;

Egzamin pisemny polegający na przygotowaniu pracy pisemnej w języku angielskim.

EK 1 Ma wiedzę teoretyczną pozwalającą na definiowanie podstawowych pojęć i instytucji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

2 (ndst.) nie ma wiedzy teoretycznej pozwalającej na definiowanie podstawowych pojęć i instytucji prawnych

3 (dst.) poprawnie definiuje podstawowe pojęcia i instytucje prawne z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

4 (db.) dobrze definiuje podstawowe pojęcia i instytucje prawne z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

5 (bdb.) bardzo dobrze definiuje podstawowe pojęcia i instytucje prawne z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

EK2 Potrafi interpretować znaczenie Rekomendacji FATF dla międzynarodowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rozumie ich charakter prawny

2 (ndst.) nie potrafi opisać Rekomendacji FATF i nie rozumie ich charakteru prawnego

3 (dst.) poprawnie interpretuje Rekomendacje FATF, ale nie rozumie ich charakteru prawnego

4 (db.) dobrze interpretuje Rekomendacje FATF i rozumie ich charakter prawny

5 (bdb.) płynnie posługuje się zasadami sformułowanymi w Rekomendacjach FATF i rozumie ich charakter prawny

EK3 Zna zasady powstawania regulacji UE dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także potrafi opisać treść tych regulacji.

2 (ndst.) nie potrafi opisać zasad tworzenia regulacji UE dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy

3 (dst.) poprawnie opisuje zasady tworzenia regulacji UE dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia

4 (db.) dobrze intepretuje zasady tworzenia regulacji UE dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także potrafi opisać treść tych regulacji.

5 (bdb.) bardzo dobrze intepretuje zasady powstawania regulacji UE dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także potrafi opisać treść tych regulacji.

EK4 Rozumie znaczenie norm prawnych regulujących podejście oparte na ryzyku i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.

2 (ndst.) nie potrafi opisać regulacji prawnych dot. podejścia opartego na ryzyku i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

3 (dst.) poprawnie opisuje regulacje prawne, ale są istotne braki w rozumieniu znaczenia tych regulacji

4 (db.) dobrze rozumie znaczenie regulacji prawnych dot. podejścia opartego na ryzyku i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

5 (bdb.) bardzo dobrze rozumie znaczenie regulacji prawnych podejścia opartego na ryzyku i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klara Dygaszewicz
Prowadzący grup: Klara Dygaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)