Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | WP-PRZ-mon-ppp |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy |
Jednostka: | Wydział Prawa i Administracji |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
Język prowadzenia: | (brak danych) |
Poziom przedmiotu: | podstawowy |
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się: | wpisz symbol/symbole efektów kształcenia |
Skrócony opis: |
Celem zajęć jest zapoznanie się z tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy z uwzględnieniem dynamicznych zmian metod prania pieniędzy. |
Pełny opis: |
Zakres tematów: 1.Międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy 2.Cele i funkcje ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 3.Przestępstwo prania pieniędzy w kodeksie karnym (art. 299 kk) 4.Organy informacji finansowej 5.Instytucje obowiązane i ich obowiązki 6.Podejście oparte na ryzyku 7.Sankcje karne i administracyjne |
Literatura: |
R.Lizak, Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim, międzynarodowym i amerykańskim, C.H.Beck, Warszawa 2018; W. Kapica, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przewodnik praktyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2019; B. Bieniek, Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Warszawa 2010; |
Efekty kształcenia i opis ECTS: |
EK 1 – przyswojenie siatki pojęciowej dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy EK 2 – zna i potrafi opisać międzynarodową działalność na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy EK 3- zna strukturę i potrafi scharakteryzować działanie organów informacji finansowej EK 4 – potrafi scharakteryzować instytucje obowiązane oraz omówić ich poszczególne obowiązki EK 5 – zna i potrafi opisać podejście do przeciwdziałania praniu pieniędzy oparte na analizie ryzyka EK6 - zna i potrafi opisać sankcje karne i administracyjne niewypełniania ustawowych obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy EK7 – Sporządza wewnętrzną procedurę wybranej instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Opis ECTS: Uczestnictwo w zajęciach: 16h Przygotowanie do zajęć: 37h Przygotowanie referatu: 12h Przygotowanie do egzaminu:35h Suma godzin:100 h Liczba ECTS: 100h/25= 4 ECTS Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, zaliczenie w formie egzaminu pisemnego link do wykładu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adff69d39430c4c8fbc32f29b0c807640%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ebe042e-5c72-4db2-a770-9f5cc1aeae6f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3 |
Metody i kryteria oceniania: |
Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, referaty, studium przypadku EK 1: ocena 2 (ndst) - brak znajomości i brak umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy ocena 3 (dst) – znajomość podstawowych pojęć z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy - jednak są istotne braki w zakresie ich rozumienia Ocena 4 (db) – dobra znajomość podstawowych pojęć z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, jednak są braki w zakresie poprawnego posługiwania się nimi. ocena 5 (bdb) – znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy EK 2: ocena 2 (ndst) – Nie potrafi opisać międzynarodowej działalności na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy. ocena 3 (dst) – podstawowa znajomość międzynarodowej działalność na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy, jednak nie jest w stanie dokładnie jej opisać. ocena 4 (db) - Znajomość międzynarodowej działalność na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy, jednak są istotne braki w rozumieniu tej działalności ocena 5 (bdb) – bardzo dobra znajomość międzynarodowej działalności na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy. EK 3: ocena 2 (ndst) – nie zna i nie potrafi scharakteryzować struktury i funkcji organów informacji finansowej ocena 3 (dst) – zna strukturę i potrafi scharakteryzować działanie organów informacji finansowej– jednak są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia. ocena 4 (db) – zna strukturę i potrafi scharakteryzować działanie organów informacji finansowej– jednak są istotne braki w posługiwaniu się pojęciami w tym obszarze. ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna strukturę i potrafi scharakteryzować działanie organów informacji finansowej. EK 4: Ocena 2 (ndst) – nie potrafi scharakteryzować instytucji obowiązanych oraz omówić ich poszczególnych obowiązków Ocena 3 (dst) - potrafi scharakteryzować instytucje obowiązane oraz omówić ich poszczególne obowiązki jednak są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia. Ocena 4 (db) - potrafi scharakteryzować instytucje obowiązane oraz omówić ich poszczególne obowiązki Ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna i potrafi scharakteryzować instytucje obowiązane oraz omówić ich poszczególne obowiązki EK 5: Ocena 2 (ndst) – nie potrafi scharakteryzować podejścia do przeciwdziałania praniu pieniędzy opartego na analizie ryzyka Ocena 3 (dst) - potrafi scharakteryzować i opisać podejście do przeciwdziałania praniu pieniędzy oparte na analizie ryzyka, jednak są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia. Ocena 4 (db) - potrafi opisać podejście do przeciwdziałania praniu pieniędzy oparte na analizie ryzyka Ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna i potrafi opisać podejście do przeciwdziałania praniu pieniędzy oparte na analizie ryzyka EK6: Ocena 2 (ndst) – nie potrafi scharakteryzować sankcji karnych i administracyjnych za niewypełnianie ustawowych obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy Ocena 3 (dst) - potrafi scharakteryzować sankcje karne i administracyjne za niewypełnianie ustawowych obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy , jednak są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia. Ocena 4 (db) - potrafi scharakteryzować sankcje karne i administracyjne za niewypełnianie ustawowych obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna i potrafi zna i potrafi opisać podejście do przeciwdziałania praniu pieniędzy oparte na analizie ryzyka EK7: Ocena 2 (ndst) – Nie pracuje w zespole sporządzającym wewnętrzną procedurę wybranej instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Ocena 3 (dst) -Pracuje w zespole sporządzającym wewnętrzną procedurę wybranej instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jednak są istotne braki w zakresie rozumienia tego tematu. Ocena 4 (db) – dobrze pracuje w zespole sporządzającym wewnętrzną procedurę wybranej instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze pracuje w zespole sporządzającym wewnętrzną procedurę wybranej instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i jest kreatywny oraz dyskutuje. |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.