Przestępczość gospodarcza
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | WS-POZ-BW-PGosp |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Przestępczość gospodarcza |
Jednostka: | Instytut Politologii |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
Język prowadzenia: | polski |
Poziom przedmiotu: | podstawowy |
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się: | BW2_W01 BW2_W03 BW2_W07 BW2_W10 BW2_U04 BW2_U05 |
Skrócony opis: |
Celem przedmiotu jest przedstawienie wybranych przejawów przestępczości gospodarczej w kontekście ich wpływu na bezpieczeństwo gospodarcze państwa. Tematyka pierwszej części zajęć będzie koncentrować się wokół kwestii związanych ze zjawiskiem prania pieniędzy oraz sposobów przeciwdziałania odnośnemu procederowi na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W części drugiej omówione zostaną inne przejawy przestępczości gospodarczej |
Pełny opis: |
CZĘŚĆ I. Pranie pieniędzy 1. Definicja i uwarunkowania prania pieniędzy 2. Źródła i skutki prania pieniędzy 3. Etapy i metody prania pieniędzy CZĘŚĆ II. 1. Definicja przestępstwa gospodarczego, przestępczości gospodarczej. 2. Cechy przestępczości gospodarczej. 3. Charakterystyka wybranej przestępczości gospodarczej np.: -przestępczość w bankowości (przestępstwa związane z wykorzystaniem kart płatniczych), -przestępstwa komputerowe (w tym przestępstwa w cyberprzestrzeni), -przestępstwa na rynku kapitałowym, -przestępstwa związane z ubezpieczeniami, -przestępstwa podatkowe i celne (m.in. puste faktury), -przestępstwa przeciwko własności intelektualnej, -przestępstwa związane z zamówieniami publicznymi, -przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu. 4. Środki i metody stosowane przez organy ścigania w procesie wykrywczym przestępczości gospodarczej 5. Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020 6. Statystyczny wymiar przestępczości gospodarczej 7. Przestępczość gospodarcza azjatyckich zorganizowanych grup przestępczych |
Literatura: |
Literatura podstawowa Ustawa z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) Dyrektywa PE i Rady 2018/843 z dn. 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AMLD IV) z późn. zm. Chodnicka P., Pranie pieniędzy. Regulacje i ryzyko sektora bankowego, Warszawa 2015 Jasiński W., Przeciw szarej strefie, Warszawa 2007 Woźniakowska-Fajst D. i in., Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013 Mazur M., Penalizacja prania pieniędzy, Warszawa 2014 Chodziński D., Pranie pieniędzy jako jedna z form działania zorganizowanych grup przestępczych, Legionowo 2012 Wojtaszek M., Pranie pieniędzy, Warszawa 2002 Siejczuk P., Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawnomiędzynarodowych, europejskich i krajowych, „Bezpieczeństwo narodowe”, nr III-IV/2012, s. 199-223 Literatura dodatkowa Łabuz P., Malinowska I., Michalski M., Safjański T. (red.), Przestępczość gospodarcza. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, Warszawa 2017 Hryniewicka M., Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, zeszyt 4/2014, s. 317-333 Sawicka J., Marcinkowska E., Stronczek A., Ujawnianie przestępstw prania pieniędzy przez pracowników zawodów księgowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 345/2017, s. 85-97 Skorupka J., Pojęcie „brudnych pieniędzy” w prawie karnym, „Prokuratura i Prawo”, nr 11/2006, s. 34-48 Pływaczewski E., Pranie brudnych pieniędzy nowym wyzwaniem dla systemu ekonomiczno-finansowego w Polsce [w:] Proceder prania brudnych pieniędzy. Studia i materiały, Toruń 1993 Kutera M., Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Warszawa 2008 |
Efekty kształcenia i opis ECTS: |
Student posiada wiedzę na temat: - specyfiki wybranych obszarów przestępczości gospodarczej - wpływu procederu prania pieniędzy na bezpieczeństwo gospodarki narodowej Student potrafi: - wskazać podstawowe formy prania pieniędzy - przedstawić warunki rozwoju procederu prania pieniędzy oraz sposoby jego zwalczania Student rozumie: - wpływ prania pieniędzy na ograniczenie bezpieczeństwa państwa - rolę procesów gospodarczych w rozwoju przestępczości zorganizowanej Opis ECTS: Uczestnictwo w zajęciach - 12 godz. Przygotowanie do zajęć - 30 godz. Przygotowanie do zaliczenia - 33 godz. Łącznie: 75 godz. / 25 = 3 pkt |
Metody i kryteria oceniania: |
Ocena końcowa uzależniona od łącznej liczby zdobytych punktów: - część I: 25 pkt (egzamin pisemny testowy) - część II: 25 pkt (egzamin pisemny - test + pytania otwarte) |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.